江蘇神通：關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
- 分類：公司公告
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- 來源：
- 發布時間：2019-09-16 14:35
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【概要描述】江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年9月12日召開了第五屆董事會第三次會議，會議審議的部分議案須提交公司股東大會審議通過。根據《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，董事會提議召開公司2019年第四次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)，現就會議有關事項通知如下：
江蘇神通：關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
【概要描述】江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年9月12日召開了第五屆董事會第三次會議，會議審議的部分議案須提交公司股東大會審議通過。根據《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，董事會提議召開公司2019年第四次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)，現就會議有關事項通知如下：
- 分類：公司公告
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- 發布時間：2019-09-16 14:35
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證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2019-082
江蘇神通閥門股份有限公司
關于召開2019年第四次臨時股東大會的通知
| 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
江蘇神通閥門股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會于2019年9月12日召開了第五屆董事會第三次會議，會議審議的部分議案須提交公司股東大會審議通過。根據《公司法》《證券法》等相關法律、法規及《公司章程》的有關規定，董事會提議召開公司2019年第四次臨時股東大會(以下簡稱“會議”)，現就會議有關事項通知如下：
一.召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2019年第四次臨時股東大會。
2、股東大會召集人：公司第五屆董事會第三次會議決議召開，由公司董事會召集舉行。
3、本次股東大會的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
4、會議召開時間：
(1)現場會議召開時間：2019年10月8日(星期二)下午14:00。
(2)網絡投票時間為：2019年10月7日至2019年10月8日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2019年10月8日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2019年10月7日下午15:00至2019年10月8日下午15:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開。
公司股東只能選擇現場投票、網絡投票方式中的一種表決方式，如同一表決權出現重復投票的，以第一次有效投票結果為準。網絡投票包含證券交易系統和互聯網系統兩種投票方式，同一表決權只能選擇其中一種方式。
6.股權登記日：2019年9月25日。
7.出席對象：
(1)截止2019年9月25日下午深圳證券交易所收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司A股股東均有權出席股東大會。因故不能出席本次會議的股東，可書面授權委托代理人出席并行使表決權(該代理人不必是公司股東)。股東委托代理人出席會議的，需出示授權委托書(授權委托書格式附件2)。
(2)本公司的董事、監事及高級管理人員。
(3)本公司聘請的見證律師。
(4)其他相關人員。
8.現場會議召開地點：江蘇省啟東市南陽鎮，公司2號基地三樓多功能會議室
二. 會議審議事項
1、 關于公司及全資子公司日常關聯交易預計的議案;
2、 關于修改公司章程的議案;
3、 關于變更審計機構的議案。
根據《上市公司股東大會規則(2016 年修訂)》《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引(2015 年修訂)》的要求，上述議案1涉及關聯交易，關聯股東或其代理人在股東大會上應當回避表決，該議案應當由出席股東大會的無關聯關系股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的過半數同意方為通過;上述議案2涉及《公司章程》的修改，為特別決議事項，需經出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的三分之二以上同意方為通過;上述議案3屬于股東大會普通決議事項，由出席股東大會的股東(包括股東代理人)所持有表決權股份總數的過半數同意方為通過。
本次會議審議的議案將對持股5%以下(不含持股5%的股東及本公司董事、監事、高級管理人員)的中小投資者表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。
上述議案已經第五屆董事會第三次會議、第五屆監事會第三次會議審議通過，內容詳見2019年9月16日刊登在《證券時報》《上海證券報》及巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)的相關公告。
三. 提案編碼
本次股東大會提案編碼表：
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的欄目可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
關于公司及全資子公司日常關聯交易預計的議案 |
√ |
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2.00 |
關于修改公司章程的議案 |
√ |
|
3.00 |
關于變更審計機構的議案 |
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四. 會議登記等事項
1、登記方式
(1)法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持有加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書、股東帳戶卡和本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
(2)自然人股東登記：自然人股東出席的，須持有股東帳戶卡及本人身份證辦理登記手續;委托代理人出席的，還須持有授權委托書和出席人身份證。
(3)異地股東可采取信函或傳真方式登記(信函或傳真應在2019年9月26日16：30前送達或傳真至公司董事會辦公室)。
2、登記時間：2019年9月26日(上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:30)。
3、登記地點及聯系方式：
江蘇省啟東市南陽鎮，神通閥門3號基地，四樓董事會辦公室
聯系電話：0513-83335899、83333645 傳真：0513-83335998
聯系人：章其強、陳鳴迪
4、注意事項：出席會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件的原件到場，與會股東或代理人食宿及交通費自理。
五. 參加網絡投票的具體操作程序
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。
六. 備查文件
1、江蘇神通閥門股份有限公司第五屆董事會第三次會議決議;
2、江蘇神通閥門股份有限公司第五屆監事會第三次會議決議。
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司董事會
2019年9月16日
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