江蘇神通：第五屆監事會第二次會議決議公告
- 分類：公司公告
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2019-08-13 14:35
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【概要描述】1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年8月1日以電話或電子郵件方式向全體監事發出了通知;
江蘇神通：第五屆監事會第二次會議決議公告
【概要描述】1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年8月1日以電話或電子郵件方式向全體監事發出了通知;
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證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2019-071
江蘇神通閥門股份有限公司
第五屆監事會第二次會議決議公告
| 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 |
一、會議召開情況
1、會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年8月1日以電話或電子郵件方式向全體監事發出了通知;
2、會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2019年8月11日在本公司2號基地三樓多功能會議室以現場方式召開;
3、會議出席情況：本次會議應出席監事3名，實際出席3名;
4、會議主持及列席人員：本次會議由陳力女士主持，公司部分高級管理人員列席會議;
5、會議合規情況：本次監事會會議的召開符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規定。
二、會議審議情況
1、關于2019年半年度報告及其摘要的議案
監事會認為：董事會編制和審議的江蘇神通閥門股份有限公司2019年半年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票;反對0票;棄權0票。該議案獲得通過。
《2019年半年度報告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)，《2019年半年度報告摘要》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)。
2、關于《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》的議案
監事會認為：報告期內，公司嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所中小板上市公司規范運作指引》和公司《募集資金管理制度》的規定使用募集資金，并及時、真實、準確、完整的履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。
表決結果：同意3票;反對0票;棄權0票。該議案獲得通過。
具體內容詳見2019年8月13日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》(公告編號：2019-072)。
3、關于會計政策變更的議案
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變更，符合財政部、中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所的相關規定和公司實際情況, 其決策程序符合有關法律法規和公司章程等規定，不存在損害公司及股東利益的情形。我們同意本次會計政策變更。
表決結果：同意：7票;反對：0票;棄權：0票。該議案獲得通過。
具體內容詳見2019年8月13日刊載于公司指定信息披露媒體《證券時報》《上海證券報》和巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)上的《關于會計政策變更的公告》(公告編號：2019-073)。
三、備查文件
1、《江蘇神通閥門股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議》;
2、《江蘇神通閥門股份有限公司監事會關于2019年半年度報告的審核意見》。
特此公告。
江蘇神通閥門股份有限公司監事會
2019年8月13日
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