證券代碼：002438 證券簡稱：江蘇神通 公告編號：2019-067

江蘇神通閥門股份有限公司

第五屆董事會第一次會議決議公告

　　一、 會議召開情況

　　1、 會議通知的時間和方式：本次會議已于2019年7月20日以電話或電子郵件方式向全體董事、監事和高級管理人員發出了通知;

　　2、 會議召開的時間、地點和方式：本次會議于2019年7月25日在公司2號基地三樓多功能會議室以現場結合通訊投票表決方式召開;

　　3、 會議出席情況：本次會議應出席董事7名，實際出席7名;

　　4、 會議主持及列席人員：本次會議由董事長韓力先生主持，公司全體監事、部分高級管理人員列席會議;

　　5、 會議合規情況：本次董事會會議的召開符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的規定。

　　二、 會議審議情況

　　1、關于選舉公司董事長的議案

　　表決結果: 同意7票;反對: 0票; 棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議選舉韓力先生為公司第五屆董事會董事長，董事長的任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　2、關于聘任公司總裁的議案

　　表決結果: 同意7票;反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議同意聘任吳建新先生為公司總裁，吳建新先生的總裁任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　獨立董事對聘任吳建新先生為公司總裁發表了明確同意的意見，詳細內容見2019年7月26日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　3、關于聘任公司副總裁的議案

　　表決結果: 同意7票; 反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議同意聘任張立宏先生、章其強先生、繆寧先生、李曙女士、邢懿先生、陳林先生為公司副總裁，任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　獨立董事對聘任公司副總裁的議案發表了明確同意的意見，詳細內容見2019年7月26日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　4、關于聘任公司財務總監的議案

　　表決結果: 同意7票; 反對: 0票; 棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議同意繼續聘任林冬香女士為公司財務總監，林冬香女士擔任公司財務總監的任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　獨立董事對聘任林冬香女士為公司財務總監發表了明確同意的意見，詳細內容見2019年7月26日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　5、關于聘任公司董事會秘書的議案

　　表決結果: 同意7票;反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議同意繼續聘任章其強先生為公司董事會秘書，章其強先生擔任公司董事會秘書的任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　根據《公司法》《公司章程》《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，章其強先生的任職資料已報備深圳證券交易所備案審核且無異議。章其強先生持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求。其聯系方式為：

　　聯系地址：江蘇省啟東市南陽鎮，神通閥門3號基地

　　聯系電話：0513-83335899

　　聯系傳真：0513-83335998

　　電子郵箱：zhangqq@stfm.cn

　　獨立董事對繼續聘任章其強先生為公司董事會秘書發表了明確同意的意見，詳細內容見2019年7月26日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　6、關于聘任公司內部審計負責人的議案

　　表決結果: 同意7票; 反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議同意繼續聘任洪學超先生為公司內部審計負責人，洪學超先生擔任內部審計負責人的任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。洪學超先生具有豐富的財務會計、財務管理和審計管理工作經驗，工作作風細致嚴謹，適合專職擔任公司內部審計負責人職務。

　　獨立董事對繼續聘任洪學超先生為公司內部審計負責人發表了明確同意的意見，詳細內容見2019年7月26日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　7、關于聘任公司證券事務代表的議案

　　表決結果: 同意7票; 反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議同意繼續聘任陳鳴迪女士為公司證券事務代表，陳鳴迪女士擔任證券事務代表的任期自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　陳鳴迪女士持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，任職資格符合要求。其聯系方式為：

　　聯系地址：江蘇省啟東市南陽鎮，神通閥門3號基地

　　聯系電話：0513-83333645

　　聯系傳真：0513-83335998

　　電子郵箱：chenmd@stfm.cn

　　獨立董事對繼續聘任陳鳴迪女士為公司證券事務代表發表了明確同意的意見，詳細內容見2019年7月26日刊載于巨潮資訊網(http://www.cninfo.cm.cn)上的《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　8、關于提名嚴駿、汪海濤、吳建新組成董事會審計委員會的議案

　　表決結果: 同意7票;反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議確定嚴駿先生、汪海濤先生、吳建新先生三名董事作為公司董事會審計委員會成員, 共同組成公司第五屆董事會審計委員會, 其中嚴駿先生、汪海濤先生為公司獨立董事，嚴駿先生任主任委員，任期為自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　9、關于提名汪海濤、孫振華、吳建新組成董事會提名委員會的議案

　　表決結果: 同意7票; 反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議確定汪海濤先生、孫振華先生、吳建新先生三名董事作為公司董事會提名委員會成員, 共同組成公司第五屆董事會提名委員會, 其中汪海濤先生、孫振華先生為公司獨立董事，汪海濤先生任主任委員，任期為自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　10、關于提名孫振華、嚴駿、吳建新組成董事會薪酬委員會的議案

　　表決結果: 同意7票; 反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議確定孫振華先生、嚴駿先生、吳建新先生三名董事作為公司董事會薪酬委員會成員, 共同組成公司第五屆董事會薪酬委員會, 其中孫振華先生、嚴駿先生為公司獨立董事，孫振華先生任主任委員，任期為自本次董事會表決通過之日起至本屆董事會任期屆滿止。

　　11、關于提名韓力等7名董事組成董事會戰略委員會的議案

　　表決結果: 同意7票;反對: 0票;棄權: 0票。該議案獲得通過。

　　會議確定韓力先生、吳建新先生、王懿先生、張玉海先生、汪海濤先生、孫振華先生、嚴駿先生等7名董事作為公司董事會戰略委員會成員, 共同組成公司第五屆董事會戰略委員會, 其中汪海濤先生、孫振華先生、嚴駿先生為公司獨立董事, 韓力先生任主任委員。

　　上述人員簡歷見附件。

　　三、 備查文件

　　1、《江蘇神通閥門股份有限公司第五屆董事會第一次會議決議》;

　　2、《江蘇神通閥門股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見》。

　　特此公告。

　　江蘇神通閥門股份有限公司董事會

　　2019年7月26日